多彩配资中科信息:第二届董事会第十一次会议独立董事意见

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  中科院成都信多彩配资息技术股份有限公多彩配资司

  第二届董事会第十一次会议独立董事意见

  (2018 年 3 月 6 日)

  根据《中华人民共和国公司法》、《关于在多彩配资上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,我们作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第二届董事会第十

  一次会议审议的《关于〈高管人员经营业绩多彩配资考核暂行办法〉的议案》和《关于使用自有资金购买理财产品的议案》两项议案进行了审查,发表如下独立意见:

  一、为切实维护股东权益,落实国有资产保值增值责任,建立有多彩配资效的激励约束机制,实现公司战略目标,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《国有资产监督管理暂行条例》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运营指引》等有关法律法规及公司《章程》、中国科学院控股有限公司《国科控股企业高管人员经营业绩考核暂行办法(2017 版)》(科资发股字〔2017〕80 号),公司制定了《中科院成都信息技术股份有限公司高管人员经营业绩考核暂行办法》(以下简称“暂行办法”),“暂行办法”明确了列入考核范围的“高管人员”范围,提出了以年度考核为主、任期考核为辅的考核方式,并将考核结果与年度薪酬和任期激励挂钩,拟定了以经营指标和创新指标为主要内容的考核指标以及相应的计算方法,明确了考核程序及奖惩执行措施,并将年度经营业绩考第 - 2 - 页 共 5 页核情况和任期考核情况将作为公司高管人员任免建议的重要依据。

  经全体独立董事审议,认为《中科院成都信息技术股份有限公司高管人员经营业绩考核暂行办法》具有较强的科学性和可操作性,有利于国有资产保值增值和公司价值最大化;有利于公司提高战略管理能力和自主创新水平,不断增强公司核心竞争力和可持续发展能力;有利于推动公司建立健全绩效管理体系,增强公司管控力和执行力,确保国有资产保值增值责任层层落实;有利于落实公司发展规划,提高考核的针对性和有效性。

  《关于〈高管人员经营业绩考核暂行办法〉的议案》符合公司发展需求,不存在损害中小投资者利益的情况,符合相关法律法规,同意上述议案。

  二、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定,并结合公司实际经营情况,在确保不影响公司日常业务经营和资金使用计划的情况下,在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币5000万元的自有资金购买一年期(12个月)以内的保本型银

  行理财产品,可以有效提高自有资金使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过5000万元自有资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年(12个月)以内的银行理财产品,并同意授权董事长行使该项投资决策权,由财务负责人负责具体购买事宜。

  经全体独立董事审议,认为《关于使用自有资金购买理财产品的议案》符合公司发展需求,不存在损害中小投资者利益的情况,符合相关法律法规,同意上述议案。
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